CAMS 独学書籍 & CAMS 模擬トレーリング
NO.1 On who does the ultimate responsibility for an institution's anti-money laundering program
rest?
A. The institution's Board of Directors
B. All employees with customer contact
C. The designated AML Compliance Officer
D. The government regulator examining the AML program
Answer: A
CAMS 講座
NO.2 In performing a risk analysis, which factor(s) should a financial institution review?
A. Recent regulatory actions against financial institutions of comparable size
B. The level of its gross revenue
C. Its customer base, location, products and services
D. The adequacy and completeness of its STR filings
Answer: C
CAMS 解説集 CAMS ミシュレーション
NO.3 A customer comes into the bank and appears to be ill-at-ease waiting in the teller line. When
the customer gets to the teller, he become exceedingly nervous and asks for a large cashier's check to
be cashed and disbursed to him in $100 bills.
What should the teller do after completing the transaction?
A. File a SAR on the customer
B. File a CTR on the customer by the end of the day
C. Monitor the customer's account going forward
D. Confer with the bank' s account going forward
Answer: A
CAMS リンクグローバル
NO.4 A commission regotorie would be used in which gateway to obtain information from another
country?
A. A supervisory channel request with the Basel Committee
B. An MLAT request
C. A FATF request
D. An FIU request under the Egmont principles
Answer: D
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試験番号：CAMS試験科目：「Certified Anti-Money Laundering Specialists」
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最近更新時間：2017-08-11
問題と解答：全137問 CAMS 模擬トレーリング
記事のリンク：http://www.pass4test.jp/CAMS.html
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